Δομική Κρήτης: Οι αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ

Στην έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων ατομικών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσεως 2014 της Δομικής Κρήτης, προέβη μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2015, συμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Αναλυτικά τα θέματα και οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι τα εξής:

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων ατομικών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014, των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση του 2014.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.656.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 60,82% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 9.656.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2014.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.656.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 60,82% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 9.656.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3ον: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.656.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 60,82% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 9.656.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4ον: Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2015.

Αποφασίστηκε η προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2015.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.656.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 60,82% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 9.656.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 5ον: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015, ατομικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των.

Αποφασίστηκε η εκλογή της Εταιρείας Grant Thornton α.ε, ως τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (ατομικών και ενοποιημένων) της χρήσης του 2015 και καθορισμός της αμοιβής των.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.656.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 60,82% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 9.656.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 6ον: Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μετόχους συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, η έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μετόχους συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.656.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 60,82% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 9.656.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 7ον: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το έβδομο θέμα.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.656.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 60,82% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 9.656.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.