ΑΕΓΕΚ: Οι αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης

Στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων προέβη μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΕΓΕΚ που πραγματοποιήθηκε την 29 Ιουνίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Αναλυτικά, εγκρίθηκαν οι αποφάσεις:

1. Oι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας  κατά  ΔΠΧΠ  για  τη  χρήση  2014, καθώς  και  οι  σχετικές  εκθέσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου.

2. Απαλλάχθηκαν  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και το ελεγκτικό γραφείο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2014

3. Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2015 η ελεγκτική εταιρία TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΟΡΚΩΤΩΝ  ΕΛΕΓΚΤΩΝ  ΛΟΓΙΣΤΩΝ, η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό Ελεγκτή, και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της σχετικής αμοιβής, μέχρι του ποσού των 12.670 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό έλεγχο και 7.920 πλέον Φ.Π.Α. για το φορολογικό έλεγχο.

4. (α) Εγκρίθηκαν  οι καταβληθείσες στα εκτελεστικά και στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές χρήσεως 2014, ύψους 16.328.76 ευρώ και 97.972.56 ευρώ αντίστοιχα για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και επιτροπές του, όπως εμφανίζονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας (τα εν λόγω  ποσά  είναι  μικτά  συμπεριλαμβανομένων  φόρων  και  λοιπών  τελών  και δικαιωμάτων τρίτων) και
(β) Προεγκρίθηκαν  αμοιβές για τις παρασχεθησόμενες από τα μέλη  του Δ.Σ.υπηρεσίες στη χρήση 2015, ύψους 115.000,00 ευρώ. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο.