Κυριακούλης: Τι αποφάσισε η τακτική Γ.Σ.

Την παροχή εγγυήσεως υπέρ της εδρεύουσας στην Κροατία θυγατρικής με την επωνυμία Kiriacoulis Mediterranean d.o.o προς εξασφάλιση σύμβασης δανείου ενέκριναν οι μέτοχοι της εταιρείας Κυριακούλης, κατά την τακτική γενική συνέλευση στις 22/6/2015.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1 + 2) Η Γ.Σ. ενέκρινε την από 27.3.2015 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01.01. - 31.12.2014, καθώς και την σχετική έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 01.01. - 31.12.2014.

4) Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 01.01. - 31.12.2015 ο ελεγκτικός οίκος "ΣΟΛ Α.Ε." (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125) και συγκεκριμένα ως τακτικός ελεγκτής ο Μελέτιος Σιαστάθης του Δημητρίου (ΑΜΣΟΕΛ 12181) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο Θεόδωρος Δήλαρης του Γεωργίου (ΑΣΟΕΛ 10481) με καθορισμό της αμοιβής τους για την χρήση 2015 και εγκρίθηκε η αμοιβή του ελεγκτή Μ. Σιαστάθη για τη χρήση 2014

5) Η Γ.Σ. ενημερώθηκε ότι τα αποτελέσματα της εταιρείας μετά από φόρους ήταν αρνητικά και κατόπιν τούτου δεν υφίσταται θέμα διάθεσης των κερδών χρήσεως.

6) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

7) Η Γ.Σ. παρείχε την άδεια στα πλαίσια του άρθρου 23α παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 για:

α. Την αγορά 45.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας "K. & G. Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε.", ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστης και συγκεκριμένα την αγορά 31.500 κοινών ονομαστικών μετοχών από την εταιρεία "ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ" και 13.500 κοινών ονομαστικών μετοχών από την εταιρεία "ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.", έναντι τιμήματος ενός (1) ευρώ ανά μετοχή. Στην άνω εταιρεία "K. & G. Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε." η εταιρεία κατέχει σήμερα ποσοστό 9,63% και μετά την ολοκλήρωση των άνω μεταβιβάσεων θα κατέχει ποσοστό 10%.

β. Την παροχή εταιρικής εγγύησης μέχρι του ποσού των 700.000 € υπέρ της άνω εταιρείας "K. & G. Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε." προς εξασφάλιση ομολογιακού δανείου ποσού 7.000.000 € που θα λάβει η άνω εταιρεία από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως.

8) Η Γ.Σ. ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 και 4 του Κ.Ν.2190/1920 την παροχή εγγυήσεως από την εταιρεία υπέρ της εδρεύουσας στην Κροατία θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία KIRIACOULIS Mediterranean d.o.o προς εξασφάλιση σύμβασης δανείου ποσού έως 352.842,55 €, πλέον τόκων και εξόδων, μεταξύ της άνω θυγατρικής και της κροατικής Τράπεζας με την επωνυμία "SG Leasing d.o.o." με σκοπό τη χρηματοδότηση του τιμήματος αγοράς δύο επαγγελματικών σκαφών αναψυχής.