Καρέλια: Τη διανομή μικτού μερίσματος €9,3 ανά μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Την διανομή μικτού μερίσματος 9,3 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Καρέλια στις 18/6.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά την γενική συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1 ον Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της χρήσης 2014 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014, των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2014. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.449.552, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 1.449.552 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 2 ον Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2014

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2014. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.449.552,που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 1.449.552 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 3ον Έγκριση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κωδ.ν. 2190/20 των μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014 και προέγκριση των μισθών και των αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2015.

Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κωδ. ν. 2190/1920, οι μισθοί και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, κατά τη χρήση 2014, ήτοι: 1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους για προσφερθείσες από αυτούς υπηρεσίες, βάσει συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας, συνολικό μικτό ποσό Ευρώ 203.000. 2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, μικτό συνολικό ποσό Ευρώ 150.000. Αποφασίστηκε επίσης η προέγκριση των μικτών μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2015, ως εξής: 1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους ποσό ίδιο με αυτό της χρήσεως 2014, ήτοι συνολικό μικτό ποσό Ευρώ 203.000. 2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, μικτό συνολικό ποσό Ευρώ 170.000. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.449.552, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Ψήφοι υπέρ: 1.449.552 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου www.karelia.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 18ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΣΕΛΙΔΑ 2

ΘΕΜΑ 4ον Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή, για τους ελέγχους των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής του.

Για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2015, εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρεία "KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Στρατηγού Τόμπρα 3, και καθορίστηκε η αμοιβή της. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.449.552, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 1.449.552 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 5 ον Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσεως 2014, και διανομής μερίσματος.

Αποφασίστηκε η έγκριση του πίνακα διανομής των εταιρικών κερδών της Εταιρείας για την χρήση 2014, καθώς επίσης και η διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των Ευρώ 9,30 (μικτό) ανά μετοχή και μετά την αφαίρεση του κατά νόμο προβλεπομένου φόρου στο ποσό των Ευρώ 8,37 (καθαρό) ανά μετοχή σύμφωνα με το άρθρο 45 του κωδ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και το άρθρο 37 παρ. α του καταστατικού της Εταιρείας.

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 23.06.2015, και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 30.06.2015, μέσω της τραπέζης Alpha Bank. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 24.06.2015 (record date).

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.449.552, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 1.449.552 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου