Βιοκαρπέτ: Νέο Δ.Σ. εξέλεξε η τακτική γενική συνέλευση

Νέο διοικητικό συμβούλιο και μη διανομή μερίσματος αποφάσισαν οι μέτοχοι της εταιρείας Βιοκαρπέτ, κατά την τακτική γενική συνέλευση στις 17/6/2015.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, όλα τα θέματα εγκρίθηκαν παμψηφεί:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης από 1-1 έως 31-12-2014.

Το θέμα Νο1 συμπεριλαμβάνεται πλήρως στο θέμα Νο2 και δεν συζητήθηκε.

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών & Ενοποιημένων) με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  της 44ης εταιρικής χρήσης από 1/1 εως 31/12/2014.

Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί την ετήσια Οικονομική Έκθεση και  τις Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) χρήσης 2014 με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 3ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2014 (1-1 εως 31-12-2014).

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2014 να γίνει όπως αναφέρεται στον Ισολογισμό.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2014 λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων  της εταιρίας.

Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρίας της χρήσης 2014, σε εταιρική και Ενοποιημένη βάση.

Η ΓΣ παμψηφεί απάλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του ΔΣ και τους Ορκωτούς Ελεγκτές  Λογιστές για την χρήση 2014.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2014.

Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί ως αμοιβή των μελών του ΔΣ της εταιρίας το συνολικό ποσό των 18.264,00 € και καθαρό ποσό 12.150,00 €.

Θέμα 6ο: Έγκριση μισθών μετόχων μελών του ΔΣ για την παροχή εργασίας πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη του ΔΣ, χρήσεως 2014 και προέγκριση των αμοιβών τους από τις παραπάνω σχέσεις για την χρήση 2015.

Η ΓΣ ενέκρινε τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 2015 των κ.κ. Ιωάννη Αστ. Καντώνια Γεωργίου Αντ.Καντώνια  και Αθανασίου Τσιάρα καθώς και τις αμοιβές που έλαβαν για την χρήση 2014 οι κ.κ. Ιωάννης Αστ.Καντώνιας, Αθανάσιος Β. Τσιάρας, Γεώργιος Αντ. Καντώνιας, Παρασκευή Καντώνια, Γλυκερία Καντώνια, Αικατερίνη Τσιάρα, Ιωάννα Τσιάρα , Αντώνιος Καντώνιας, Αρετή Κωτσάση, Κων/να Χατζηνίκου, Ευτυχία-Χαρίκλεια Δανιήλ, Αθανάσιος Δανιήλ.

Θέμα 7ο:  Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2015 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί και εξέλεξε την εταιρία GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) για τον έλεγχο της διαχ.χρήσης  2015 για την μητρική εταιρία και τον ΟΜΙΛΟ, τις εξαμηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις της μητρικής και σε ενοποιημένη βάση καθώς επίσης για τον ετήσιο φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα είναι σύμφωνα με την προσφορά της.

Θέμα 8ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί   την εκλογή νέου 9μέλους Διοικητικού Συμβουλίου για την προσεχή 6ετία, ήτοι μέχρι την 16/6/2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τους κατωτέρω:

1. Ιωάννης Καντώνιας του Αστερίου, Οικονομολόγος.
2. Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου, Επιχειρηματίας.
3. Αθανάσιος Τσιάρας του Βασιλείου, Οικονομολόγος.
4. Βασίλειος Τσιάρας του Αθανασίου, Επιχειρηματίας.
5. Γεώργιος Παπαγεωργίου του Βασιλείου, Οικονομολόγος.
6. Βασίλειος Πανηγυριτζόγλου του Προδρόμου, Οικονομολόγος.
7. Βασίλειος Φλώρος του Κωνσταντίνου, Υποστράτηγος Ε.Α. ε.α..
8. Αντώνιος Μαυρομάτης του Νικολάου, Λογιστής.
9. Ιωάννης Χατζηευθυμίου του Γεωργίου, Δικηγόρος.

Θέμα 9ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι αποφάσεις των ανωτέρω θεμάτων θα υλοποιηθούν άμεσα.