Αττικές Εκδόσεις: Στις 30/6 η Γενική Συνέλευση

Στις 30 Ioυνίου 2015, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία" με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του παλαιού.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών, της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία" (η "Εταιρεία") σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ioυνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισίας αρ. 40, 2ος όροφος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1.    Yποβολή  και ακρόαση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (Εταιρική και Ενοποιημένη)  και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014.

2.    Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού (Εταιρικού και Ενοποιημένου) και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,  με το συνοδεύον αυτές Πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών, της εταιρικής χρήσης από  1.1.2014 μέχρι 31.12.2014

3.    Έγκριση αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου για τη λήξασα χρήση και προ-έγκριση αντίστοιχων αμοιβών για την οικονομική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015

4.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014

5.    Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6.    Ενημέρωση σχετικά με την αντικατάσταση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλους του και διορισμού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

7.    Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του παλαιού.

8.    Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις