Μπουτάρης: Εκλογή νέου δ.σ. στην τακτική γ.σ. της 30ης Ιουνίου

Την εκλογή νέου δ.σ. θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Μπουτάρης που θα λάβει χώρα στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρίας και για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2014 αντίστοιχα.

3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014.

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5.  α. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

  β.  Καθορισμός ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3.016 / 2002, όπως ισχύει.

6. Έγκριση εγγυήσεων υπέρ θυγατρικής εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει.