Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέμπτη, 04-Ιουν-2015 16:11

Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Στις 26/6 η τακτική γενική συνέλευση

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Στις 26/06/2015, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για την Εταιρική Χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) για την Εταιρική Χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.
3. Απόφαση σχετικά με τη διανομή των κερδών της Εταιρικής Χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την Εταιρική Χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Έγκριση των μισθών – αμοιβών των μελών Δ.Σ. που καταβλήθηκαν στην χρήση 2014 και προέγκριση αντιστοίχως για την Εταιρική Χρήση 2015.
7. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
8. Έγκριση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέου μέλους σε αντικατάσταση αποβιώσαντος μέλους.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξής, οι μέτοχοι καλούνται σε α' επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την 8/7/2015, ημέρα Τετάρτη.