Ναυτεμπορική: Νέο Δ.Σ. εξέλεξε η τακτική Γ.Σ.

Νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξαν οι μέτοχοι της εταιρείας Ναυτεμπορική, κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων στις 3 Ιουνίου 2015.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

3. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου είναι διετής παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του και το οποίο απαρτίζεται από τους εξής:

Ειρήνη Αθανασιάδου
Αγγέλα Αθανασιάδου-Κοντογούρη
Μαριέττα Αθανασιάδου,
Νικόλαο Πιμπλή, Ανεξάρτητο μέλος
Αντώνη Γκορτζή, Ανεξάρτητο μέλος
Γεώργιο Κορομηλά, Ανεξάρτητο μέλος

4. Εξελέγη τριμελής Επιτροπή Ελέγχου του αρ.37 του Ν.3693/2008, η οποία αποτελείται από τους εξής:

Γεώργιο Κορομηλά, Πρόεδρο (ανεξάρτητο μέλος)
Αντώνιο Γκορτζή, Μέλος (ανεξάρτητο μέλος)
Νικόλαο Πιμπλή, Μέλος (ανεξάρτητο μέλος)

5. Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές και αναπληρωτές αυτών για τη χρήση 2015 από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ERNST&YOUNG. Ειδικότερα, τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εξελέγη ο κ.Βασίλειος Καμινάρης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 20411) και αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Χρήστος Πελεντρίδης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 17831). Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους στο ποσό των 25.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές  των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2014 έως 31.12.2014 κατ' άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000€) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά.

7. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές  των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2015 έως 31.12.2015 κατ' άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000€) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά.

Σημειώνεται πως όλες οι αποφάσεις εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί με παρόντες δέκα (10) μετόχους που εκπροσωπούν 20.911.638 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 87,37% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.