J&P Άβαξ: Στις 24/6 η Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Δ.Σ.

Στις 24 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της J&P-ΑΒΑΞ  με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης.

Όπως σημειώνεται σχετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, στις 24 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής και ειδικότερα στο επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αριθμός 16, Τ.Κ. 151 25 – ιδιόκτητο κτίριο γραφείων της για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της ‘Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της ‘Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης  01.01.2014 – 31.12.2014.

2. ‘Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014.

3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2015.

5. ‘Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του.

8. ‘Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

9. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών.

10. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).

11. Διάφορες ανακοινώσεις.