Συνεχης ενημερωση

    Τρίτη, 02-Ιουν-2015 13:58

    Byte: Στις 25/6 η τακτική γενική συνέλευση

    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Στις 25 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Byte.

    Σύμφωνα με τη σχετική προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

    1. 'Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2014 έως 31/12/2014, με την σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας.
    2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2014 έως 31/12/2014.
    3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού και αναπληρωματικού, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.
    4. Έγκριση χορηγηθεισών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες αυτών και συγγενών τους κατά την οικονομική χρήση 1/1/2014 έως 31/12/ 2014 και προέγκριση αντίστοιχων αμοιβών για την χρήση 1/1/ 2015 έως 31/12/2015.
    5. Χορήγηση αδείας, συμφώνως προς την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ,  επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς.
    6. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις.

    Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης υπό του Νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί οιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως, η τυχόν α' επαναληπτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και η τυχόν β' επαναληπτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 24η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή.

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ