Μύλοι Λούλη: Στις 23/6 η τακτική γενική συνέλευση για τροποποίηση απόφασης ΑΜΚ

Την 23η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Μύλοι Λούλη, στην οποία θα συζητηθεί η τροποποίηση απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για να λάβουν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της  Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014.
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014
3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της  Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους
4) Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
5) Προέγκριση καταβολής μισθών, εξόδων παραστάσεως και λοιπών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015
6) Τροποποίηση της απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 1/12/2014 ως προς τα επιμέρους ποσά της κεφαλαιοποίησης και επανατροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
7) Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της  Εταιρείας

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 6η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα. Σε περίπτωση που και κατά την πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 17η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή.