Μπήτρος: Στις 26/6 η τακτική Γ.Σ. για τη διάθεση κερδών

Σε τακτική γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της η Μπήτρος στις 26 Ιουνίου στα γραφεία της, στο πλαίσιο της οποίας μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και θα ληφθεί απόφαση για τη διάθεση κερδών.

Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1.     Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014, καθώς και της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ προς την τακτική Γενική Συνέλευση για την ίδια εταιρική χρήση.

2.     Διάθεση κερδών.

3.     Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της κλειόμενης χρήσης 2014.

4.     Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015.

5.     Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή και Αναπληρωτή του για την εταιρική χρήση 2015.

6.     Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, για διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων. 

7.     Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23^α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

8.     Ανακοινώσεις και προτάσεις.