Λάμψα: Στις 19/6 η Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Δ.Σ.

Στις 19/6, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΛΑΜΨΑ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Ειδικότερα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19.06.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα (οδός Β.Γεωργίου Α΄ 1), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2014, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2014- 31.12.2014.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2015 και έγκριση της αμοιβής τους.

4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015.

5. Έγκριση των συμβάσεων έργου και των πεπραγμένων των κ. Χωμενίδη και κ.Σπυρόπουλου σύμφωνα με το α. 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Παράταση της διάρκειας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας.

8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.