ΥΓΕΙΑ: Αντικατάσταση μέλους του δ.σ. ενέκρινε η τακτική γ.σ.

Την αντικατάσταση μέλους του διοικητικού συμβουλίου αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΥΓΕΙΑ που έλαβε χώρα στις 21 Μαΐου.

Αναλυτικά, επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2014, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014. 

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2015.

Αποφασίσθηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2015 στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Αποφασίστηκε η προέγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το σχέδιο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, για υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί και πρόκειται να παρασχεθούν κατά την τρέχουσα χρήση και έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 5ο: Έγκριση αντικατάστασης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Αποφασίστηκε η έγκριση αντικατάστασης του παραιτηθέντος την 4.7.2014 Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτήριου Γουγουλάκη από τον κ. Σπυρίδωνα Καλακώνα που έλαβε χώρα δυνάμει της από 7.7.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Θέμα 6ο: Έγκριση αντικατάστασης Μέλους Επιτροπής Ελέγχου.

Αποφασίστηκε η έγκριση αντικατάστασης του Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αναστάσιου Κυπριανίδη από τον κ. Γεώργιο Ευστρατιάδη, η οποία έλαβε χώρα δυνάμει της από 2.3.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.