Γ.Ε. Δημητρίου: Ομολογιακό ποσού έως 2,8 εκατ. ευρώ στην τακτική γ.σ. της 12ης Ιουνίου

Την έκδοση ομολογιακού δανείου ποσού έως 2.800.000 ευρώ καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΓΕ Δημητρίου που θα λάβει χώρα στις 12 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, στην έδρα της εταιρείας. 

Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων,

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014,

3) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους,

4) Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014,

5) Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις,

6) Έγκριση έκδοσης ομολογιακού δανείου ποσού έως 2.800.000 € και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διαπραγματευτεί και αποφασίσει τους όρους του ομολογιακού δανείου και διενεργήσει κάθε πράξη απαραίτητη για την ολοκλήρωση της έκδοσής του,

7) Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς, και

8) Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε: Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο την 23/6/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι της προβλεπόμενης απαρτίας από το Νόμο και το Καταστατικό, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 6/7/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στον ίδιο χώρο.