Έδραση: Στις 30/6 η τακτική Γ.Σ. για ΑΜΚ

Στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη, ορίστηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Έδραση-Ψαλλίδας, στην οποία θα συζητηθεί μεταξύ άλλων η σύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014-31.12.2014 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ον: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014.                 

Θέμα 3ον: Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 01.01.2015-31.12.2015.

Θέμα 4ον: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2014-31.12.2014 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 01.01.2015-31.12.2015.

Θέμα 5ον: Επικύρωση όλων των πράξεων και αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 01.01.2014-31.12.2014.

Θέμα 6ον: Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή τη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920.

Θέμα 7ον: Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καθώς και συγγενών των  σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ 2190/1920.

Θέμα 8ον: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών.

Θέμα 9ον: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία της ως άνω απόφασης.

Θέμα 10ον : Ενημέρωση των μετόχων για την πρόοδο του θέματος Υπαγωγής της εταιρείας μας στο Άρθρο 106β Πτ.Κ.

Θέμα 11ον: Διάφορες ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η α' επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 16η Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και η τυχόν β' επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, θα συνέλθει την 30η Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη.