Τιτάν: Διανομή δωρεάν μετοχών (1ν/1π) αποφάσισε η Γενική Συνέλευση

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 168.970.408 ευρώ με τη έκδοση συνολικά 84.485.204 νέων μετοχών, ήτοι 76.916.244 κοινών και 7.568.960 προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 2 εκάστης, αποφάσισε μεταξύ άλλων η γενική συνέλευση των μετόχων της Τιτάν.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, εγκρίθηκε από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Τιτάν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό ευρώ 168.970.408 και ο διπλασιασμός αυτού από ευρώ 168.970.408 σε ευρώ 337.940.816, λόγω κεφαλαιοποίησης

α. ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 20 του Νόμου 1892/1990, ποσού ευρώ 22.971.655

β. αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2065/1992, ποσού ευρώ 2.844.593,71, το οποίο εμπεριέχεται στο “Λογαριασμό Αποτελέσματα εις Νέον” των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων βάσει των ΔΛΠ και

γ. μέρους έκτακτου αποθεματικού φορολογηθέντος, ποσού Ευρώ 143.154.159, 29, με την έκδοση συνολικά 84.485.204 νέων μετοχών, ήτοι 76.916.244 κοινών και 7.568.960 προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 2 εκάστης.

Όπως ανακοινώθηκε κάθε μέτοχος μίας κοινής μετοχής θα παραλάβει δωρεάν μία νέα κοινή μετοχή και κάθε μέτοχος μίας προνομιούχου μετοχής θα παραλάβει δωρεάν μία νέα προνομιούχο μετοχή.

Εγκρίθηκε παράλληλα η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας περί Κεφαλαίου συνεπεία του ανωτέρω διπλασιασμού του μετοχικού κεφαλαίου και του αριθμού των μετοχών της εταιρίας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 337.940.816, διαιρείται σε 168.970.408 μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 2 εκάστης, από τις οποίες, 153.832.488 είναι κοινές και 15.137.920 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Αποφασίστηκε επίσης η απόκτηση από την εταιρία για τη χρονική περίοδο από 23.5.2007 μέχρι 10.5.2008, μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της (κοινών και προνομιούχων χωρίς ψήφο) εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο, με ανώτατη τιμή το ποσό των ευρώ 50 και κατώτατη την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι ευρώ 2 ανά μετοχή. Μετά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων δωρεάν μετοχών (μιας νέας για κάθε μία παλιά), που αποφάσισε η γενική συνέλευση, ως ανώτατη τιμή απόκτησης ιδίων μετοχών καθορίστηκε το ποσό των ευρώ 30 και ως κατώτατη η ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι ευρώ 2 ανά μετοχή.

Επιπλέον, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,75 ευρώ ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο), δικαιούχοι του οποίου θα είναι οι μέτοχοι στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 11.5.2007. Από την 14.5.2007 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 22.5.2007. 

Εξελέγη επίσης νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με τριετή θητεία, η οποία λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το 2010, αποτελούμενο από τους κ.κ Ευτύχιο Βασιλάκη, Ευθύμιο Βιδάλη , Γεώργιο Δαυίδ, Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο, Ανδρέα Κανελλόπουλο, Νέλλο Κανελλόπουλο, Παναγιώτης (Τάκη) Κανελλόπουλο, Δημήτριο Κροντηρά, Παναγιώτη Μαρινόπουλο, Ηλία Πανιάρα, Δημήτριο Παπαλεξόπουλο, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, Μιχαήλ Σιγάλα, Απόστολο Ταμβακάκη και Βασίλειο Φουρλή. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν από τη Συνέλευση οι κ.κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, Ευθύμιος Βιδάλης, Γεώργιος Δαυίδ, Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Δημήτριος Κροντηράς, Παναγιώτης Μαρινόπουλος, Απόστολος Ταμβακάκης και Βασίλειος Φουρλής.

Εγκρίθηκαν επίσης οι αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους σε αυτό και στις επιτροπές του κατά τη χρήση 2007, ως εξής:

α. αμοιβές μελών Δ.Σ., συνολικό μικτό ποσό ευρώ 288.000, ήτοι συνολικό καθαρό ποσό ευρώ 216.000 (ευρώ 14.400 για κάθε μέλος).

β. αμοιβές μελών Ελεγκτικής Επιτροπής, συνολικό μικτό ποσό ευρώ 28.800, ήτοι συνολικό καθαρό ποσό ευρώ 21.600.

γ. αμοιβές μελών Επιτροπής Αμοιβών, συνολικό μικτό ποσό ευρώ 19.200, ήτοι συνολικό καθαρό ποσό ευρώ 14.400 και

δ. αμοιβές μελών Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, συνολικό μικτό ποσό ευρώ 19.200, ήτοι συνολικό καθαρό ποσό ευρώ 14.400.

Εγκρίθηκε η καταχώρηση στο άρθρο 5 του Καταστατικού περί κεφαλαίου των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά συνολικό ποσό ευρώ 1.104.760,που αποφασίστηκαν στις 16.12.2004, 15.12.2005 και 19.12.2006 από το Δ.Σ. της Εταιρίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006. Μετά τις ανωτέρω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ποσό ευρώ 168.970.408 και διαιρείται σε 84.485.204 μετοχές ,ονομαστικής αξίας ευρώ 2 εκάστης, από τις οποίες 76.916.244 είναι κοινές μετοχές και 7.568.960 είναι προνομιούχες χωρίς ψήφο.

Σημειώνεται ότι η συνέλευση δεν συζήτησε ούτε έλαβε απόφαση επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης "Θέσπιση νέου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και τροποποίηση υφισταμένων σχετικών προγραμμάτων", λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20 αυξημένης απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα συγκαλέσει Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος.