Μοτοδυναμική: Στις 5/6 η Γ.Σ. για έκδοση ομολογιακών και αγορά ιδίων μετοχών

Στις 5 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων, την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και την αγορά ιδίων μετοχών.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2015, που θα λάβει χώρα την 5η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30, στην έδρα της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής (θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300 – Κτίριο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014, μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015 -31.12.2015) και καθορισμός αμοιβής τους.

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2015.

5. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των € 5.000.000 κατ΄ άρθρο 1 § 2 ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους.

6. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του. Ορισμός ανεξαρτήτων και εξαρτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ΄ άρθρο 3§1 του Νόμου 3016/2002.

7. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου κατ΄ άρθρο 37 ν. 3693/2008.

8. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας με παράτιτλο «Διάρκεια».

9. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

10. Αγορά ιδίων μετοχών.

11. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση της 5ης Ιουνίου 2015, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση στις 19 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 στον ίδιο τόπο και χώρο. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κατά την συνεδρίαση της Α΄ Επαναληπτικής Συνέλευσης , η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β΄ Επαναληπτική Συνέλευση στις 3 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 στον ίδιο τόπο και χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.