Μύλοι Κεπενού: Στις 5/6 η Γ.Σ. για έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών

Στις 5 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης και την εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείςα, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 5 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00΄ π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43α παρ.3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

2. Έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014.

4. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Εκλογή Μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά εφαρμογή του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει.

6. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 ν.3693/2008.

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.