ΥΓΕΙΑ: Στις 21/5 η τακτική γενική συνέλευση

Την 21/05/2015, ημέρα Πέμπτη, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΥΓΕΙΑ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2015.

4. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

5. Έγκριση αντικατάστασης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Έγκριση αντικατάστασης Μέλους Επιτροπής Ελέγχου.

7. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 4/6/2015, ημέρα Πέμπτη.