Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δευτέρα, 20-Απρ-2015 17:22

Aegean: Στις 12/5 η Γενική Συνέλευση για διανομή κερδών και εκλογή νέου Δ.Σ.

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Στις 12/5, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διανομής κερδών της εταιρικής χρήσης 2014 και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω επικείμενης λήξης θητείας.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας. καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης αεροπορικής εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 12/05/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Κηφισιά (Βιλτανιώτη αρ. 31), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2014, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του KN 2190/1920.

2. Έγκριση διανομής κερδών της εταιρικής χρήσης 2014. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2015 και έγκριση της αμοιβής τους.

5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015.

6. Τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

7. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 23α του KΝ 2190/20.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω επικείμενης λήξης θητείας.

9. Ορισμός νέων μελών Επιτροπής Έλεγχου κατΆ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

10. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα εμφανίζονται ως μέτοχοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 12/05/2015, ήτοι κατά την 07/05/2015 (Ημερομηνία Καταγραφής) στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας ("Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης", ΕΧΑΕ).