Βογιατζόγλου Systems: Στις 11 Μαΐου 2015 η τακτική γ.σ.

Στις 11 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ, θα λάβει χώρα η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Βογιατζίγλου Systems στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που ευρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής, επί του 12ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) καθώς και της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή που αφορούν στην αυτή χρήση.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 (01.01.2014-31.12.2014) καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014.

3. Έγκριση του Πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων για την τρέχουσα χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Χορήγηση εγκρίσεως - αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές, για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2014 (01.01.2014- 31.12.2014) και καθορισμός νέων αμοιβών, αποζημιώσεων και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015.

7. Έγκριση κατάρτισης συμβάσεως αγοραπωλησίας ακινήτου μεταξύ της Εταιρείας και προσώπου του άρθρου 23α του κ.ν.2190/1920.

8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει, την 25.05.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο ως άνω χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διατάξεως.