AS Company: Στις 8/5 η τακτική Γ.Σ. για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους

Την 8η Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας AS Company, για τη διανομή ή μη μερίσματος καθώς και για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4 λεπτά ανά μετοχή και επιστροφή του στους μετόχους.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση 2014 (1/1 – 31/12/2014) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απόφαση περί διανομής ή μη μερίσματος και ενδεχόμενος καθορισμός ημερομηνίας διανομής του.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού για την οικονομική χρήση 2015 και έγκριση της αμοιβής των.
5. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2015.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ.
7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 4 λεπτά ανά μετοχή και επιστροφή του στους μετόχους.
8. Τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρίας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η ως άνω μεταβολή και κωδικοποίηση του καταστατικού.
9. Λοιπές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 19η Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. στην ως άνω έδρα της εταιρείας, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 2190/1920.