Attica Group: Για τις 27/4 ορίστηκε η τακτική Γ.Σ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:13

Την Δευτέρα 27 Απριλίου 2015 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Attica Group, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ξεχωριστή σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 (1/1/2014-31/12/2014), των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2015 (1/1/2015-31/12/2015).

4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23 α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

5. Συμψηφισμός μέρους του ειδικού αποθεματικού της Εταιρίας για απόσβεση ζημιών εις νέον ύψους Ευρώ 15.040.749,07 σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 11η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα, και η τυχόν β΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 26η Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη.