ΟΠΑΠ: Στις 20/4 η τακτική Γ.Σ. για μέρισμα και απόκτηση ιδίων μετοχών

Την 20ή Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΟΠΑΠ, για την έγκριση της διανομής (διάθεσης) κερδών καθώς και της απόκτησης ιδίων μετοχών, μεταξύ άλλων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η  Δεκεμβρίου 2014) της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (από 1η  Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014).

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η  Δεκεμβρίου 2014) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 4ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη δέκατη πέμπτη (15η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 5ο: Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 6ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015) και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

Θέμα 7ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 8ο: Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 9ο: Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται εκ νέου σε 1η επαναληπτική γενική συνέλευση την 4η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και σε 2η επαναληπτική γενική συνέλευση την 15η Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή.