Alpha Trust: Στις 8 Απριλίου η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Στις 8 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Trust Ανσρομέδα ΑΕΕΧ με αντικείμενο την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του Καταστατικού, για την προσαρμογή στις διατάξεις του ν. 4209/2013 σχετικά με τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στη δέκατη τέταρτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 8η Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21 στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανακοίνωση προς επικύρωση της εκλογής και ιδιότητας νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
2.Επικύρωση του ορισμού κατ΄ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
3.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.14-31.12.14 και των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
4.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01.01.14-31.12.14.
5.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ιδιοτήτων των μελών του.
7.Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008.
8.Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης.
9.Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
10.Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005.
11.Τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του Καταστατικού, για την προσαρμογή στις διατάξεις του ν. 4209/2013 σχετικά με τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων.
12.Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε:

-       Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 20η Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά.

-       Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 4η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά.