Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρίτη, 17-Μαρ-2015 14:08

Trastor: Στις 7/4 η Γ.Σ. για μη διανομή μερίσματος και εκλογή νέου ΔΣ

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Σε τακτική γενική συνέλευση στις 7 Απριλίου για την, μεταξύ άλλων, έγκριση της πρότασης περί μη διανομής μέρίσματος για την χρήση του 2014 και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, καλεί τους μετόχους της η Trastor.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά την γενική συνέλευση θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων:

1) ‘Εγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 έως 31.12.2014, μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2014 έως 31.12.2014) καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2) Έγκριση περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2014.

3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2014 (01.01.2014 έως 31.12.2014).

4) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή για τον φορολογικό έλεγχο για την χρήση 2015 και τον έλεγχο της χρήσης 2015 των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), και καθορισμός της αμοιβής τους

5) Εκλογή Ορκωτού Εκτιμητή κατ΄ άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999.

6) Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2014 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2015.

7) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων Εταιριών.

8) Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και προσώπων του άρθρου 23α παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.

9) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

10) Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Tακτική Γενική Συνέλευση της 7/4/2015, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 16/4/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 116 και Δαβάκη αρ. 1, Αμπελόκηποι, Αθήνα, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.