Jumbo: Στις 17/10 η ετήσια Γενική Συνέλευση

Στις 17/10/2014, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Jumbo με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2013 έως 30.6.2014.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει σε όλες τις κατωτέρω περιπτώσεις στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, ως εξής:

α. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 17.10.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00.

β. Η Α΄ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29.10.2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00΄, σε περίπτωση μη επίτευξης της νόμιμης αυξημένης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση της απαιτούμενης απαρτίας για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και

γ. Η Β΄ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10.11.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00΄, σε περίπτωση μη επίτευξης της νόμιμης αυξημένης απαρτίας κατά την Α΄ Επαναληπτική συνεδρίαση της απαιτούμενης απαρτίας για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Αναμορφωμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 έως 30.6.2013 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους».

2. Υποβολή και επικύρωση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της από 12.2.2014 απόφασης της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το συνολικό ποσό των ευρώ επτά εκατομμυρίων τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα τριών και ενενήντα οκτώ λεπτών (7.039.613,98), με την κεφαλαιοποίηση υπαρχόντων αποθεματικών παλαιότερων χρήσεων, που πραγματοποιήθηκε με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο (5.915.642) νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και δέκα εννέα λεπτών (1,19) η κάθε μία, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους αυτής σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε είκοσι δύο (22) παλαιές μετοχές.

3. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005, 4 Ν. 3556/2007 και Ν. 3873/2010, και των ανεξάρτητων Ορκωτών  Ελεγκτών λογιστών , καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 3, περ. δ΄ του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2013 έως 30.6.2014 και χορήγηση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από τα κέρδη αυτής κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014.

6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

7. Οριστική έγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014.

8. Προέγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015 για το χρονικό διάστημα από την 1.7.2014 έως και την 31.10.2014.