ΑΕΓΕΚ: Αναβλήθηκε η απόφαση για μεταφορά της έδρας της εταιρείας

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ, εκτός από τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας της οποίας η απόφαση αναβλήθηκε.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επί συνόλου 33.301.715 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη συνέλευση 7 μέτοχοι ή δικαιούχοι ψήφου με 13.340.483 μετοχές, ήτοι ποσοστό 40,059% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η γενική συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- Εγκρίθηκαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κατά ΔΠΧΠ για τη χρήση 2013, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου.

- Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και το ελεγκτικό γραφείο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2013.

- Επικυρώνει το σύνολο των ληφθεισών αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου που αφορούν σε διαχειριστικές πράξεις και πράξεις εκπροσώπησης.

- Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2014 η ελεγκτική εταιρία TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό Ελεγκτή, και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της σχετικής αμοιβής, μέχρι του ποσού των 12.670 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό έλεγχο και 7.920 πλέον Φ.Π.Α. για το φορολογικό έλεγχο.

(α) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες στα εκτελεστικά και στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές χρήσεως 2013, ύψους 24.489,80 ευρώ και 116.326,50 ευρώ αντίστοιχα για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και επιτροπές του, όπως εμφανίζονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας (τα εν λόγω ποσά είναι μικτά συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών τελών και δικαιωμάτων τρίτων) και

 (β) προεγκρίθηκαν αμοιβές για τις παρασχεθησόμενες από τα μέλη του Δ.Σ. υπηρεσίες στη χρήση 2014, ύψους 150.000,00 ευρώ. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο.

- Αναβλήθηκε η λήψη απόφασης σχετικά με την μεταφορά της έδρας της εταιρίας και εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού στο οποίο πλέον αναφέρεται μόνο ο Δήμος της έδρας ενώ διαγράφεται η διεύθυνση γραφείων.