Σαραντόπουλος: Στις 30/6 η τακτική γενική συνέλευση

Στις 30η Ιουνίου 2014, ηµέρα Δευτέρα, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Σαραντόπουλος, για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2013 μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.
3. Σχηματισμός φορολογηθέντος αποθεματικού για κάλυψη επενδυτικού προγράμματος.
4. Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή αυτού προς τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
7. Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου / Προέγκριση νέων αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή  - Λογιστή για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
9. Παροχή ειδικής έγκρισης του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
10. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.