Intracom: Στις 27 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση

Στις 27 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. θα λάβει χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intracom, στο Β΄ κτιριακό συγκρότημα της Εταιρίας στην Παιανία Αττικής επί του 19ου χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου (εγκαταστάσεις Α.Ι.Τ.).
 
Αναλυτικά τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012, λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19, και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπό κρίση χρήσης 01.01.2013 - 31.12.2013 

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής τους 

4. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014, κατ΄ άρθρο 24 του Κ. Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002 

5. Προέγκριση μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.07.2014 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση 

6. Χορήγηση, κατ΄ άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20, άδειας για συμβάσεις της Εταιρίας με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού 

7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, εταιριών 

8. Διάφορες Ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση θα συνέλθει την 08η Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της επαναληπτικής συνεδρίασης της ανωτέρω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.