Ελλάκτωρ: Στις 27/6 η τακτική γ.σ. για την εκλογή νέου δ.σ.

Στις 27 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Ελλάκτωρ, στο πλαίσιο της οποίας, μεταξύ άλλων θα πραγματοποιηθεί η εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση των αναμορφωμένων/αναπροσαρμοσμένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012
2. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2013, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2013, κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2013 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2014 για την αιτία αυτή.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2014 και ορισμός της αμοιβής τους.
6. Χορήγηση, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
7. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.
8. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί εκλογής μέλους του.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας.
10. Εκλογή μελών, Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
11. Συμψηφισμός των φορολογικών ζημιών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 με τα σχηματισθέντα μέχρι την 31/12/2013 αφορολόγητα αποθεματικά του ν. 2238/1994 και φορολόγηση του υπολοίπου των αποθεματικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
12. Διάφορες Ανακοινώσεις.