Reds: Στις 27/6 η τακτική γ.σ. για την εκλογή νέου δ.σ.

Στις 27 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Reds, στο πλαίσιο της οποίας θα λάβει χώρα η εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε ετήσια τακτική γ.σ. για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσης  01/01/2012-31/12/2012.

Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31.12.2013, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2013, κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2013 σε  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ΄ άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2014 για την αιτία αυτή.

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2014 και ορισμός της αμοιβής τους.

Χορήγηση, κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Παροχή άδειας κατ΄ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη,  παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ΄ αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.

Παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 23α για τη σύναψη σύμβασης  με συνδεδεμένη εταιρεία κατά τους ορισμούς της παρ. 6 του ιδίου άρθρου.

Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου έτερου   μέλους.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τα πρόσωπα που εκδίδουν και υπογράφουν αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διάφορες Ανακοινώσεις