FHL Κυριακίδης: Στις 27/6 η τακτική Γ.Σ. για επιστροφή κεφαλαίου και διεύρυνση σκοπού

Στις 27 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της FHL Κυριακίδης, στην οποία οι μέτοχοι μεταξύ άλλων θα αποφασίσουν για τη διάθεση των κερδών χρήσης 2013, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση: α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2013 ως 31.12.2013 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο [ήτοι της κατάστασης οικονομικής θέσης και της ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης της περιόδου 1.1. ως 31.12.2013, των καταστάσεων συνολικών εσόδων 1.1. ως 31.12.2013 (Εταιρείας και ομίλου), της κατάστασης ταμειακών ροών (Εταιρείας και ομίλου) περιόδου 1.1.ως 31.12.2013 και του πίνακα μεταβολών καθαρής θέσης (Εταιρείας και ομίλου) περιόδου 1.1. ως 31.12.2013], καθώς και των σημειώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, β) της από 26.3.2014 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1. ως 31.12.2013 και γ) της από 26.3.2014 έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ομίλου) χρήσης 1.1. ως 31.12.2013.

2. Λήψη απόφασης περί διάθεσης κερδών χρήσης 2013 με σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μη διανομή μερίσματος, σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του Ν. 3299/2004 και δεσμευμένου αποθεματικού επενδύσεων του Ν. 3299/2004 και μεταφορά των υπολοίπων κερδών εις νέο.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως 2013 [1.1-31.12.2013], εταιρικής και ενοποιημένης.

4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής του.

5. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 2013 (1.1.2013 έως 31.12.2013).

6. Προέγκριση αμοιβών – αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 2014 (1.1.2014 έως 31.12.2014).

7. Λήψη απόφασης περί πραγματικής μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν εξήντα χιλιάδων επτακοσίων δεκαοχτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (4.160.718,55€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό δεκαεπτά λεπτών (0,17€) και με σκοπό την επιστροφή στους μετόχους του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

8. Διεύρυνση του εταιρικού σκοπού ήτοι ίδρυση και λειτουργία μονάδας εμφιάλωσης νερού και εμπορία εμφιαλωμένου νερού.

9. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορούν τον εταιρικό σκοπό και το μετοχικό κεφάλαιο, αντιστοίχως.

10. Λήψη απόφασης κατ΄ άρθρο 23α του Ν. 2190/1920, ως ισχύει, για την παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ θυγατρικής εταιρείας.

11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η α΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση θα συνέλθει την 11η Ιουλίου  2014, ημέρα Παρασκευή.