Λάμψα: Στις 30/6 η Γ.Σ. για διανομή ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Στις 30/6 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΛΑΜΨΑ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την απόφαση για την διανομή ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης μέσα στο 2014 ή συμψηφισμό με φορολογικές ζημίες αποθεματικών από απαλλασσόμενα της φορολογίας Ευρώ 4.527.557,74 που εμφανίζονται στον ισολογισμό, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30.06.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα (οδός Β.Γεωργίου Α΄ 1), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.

1. Υποβολή και έγκριση των αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση που έληξε 31.12.2012

2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2013, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2014 και έγκριση της αμοιβής τους.

5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014.

6. Ανακοίνωση παραιτήσεως μέλους Δ.Σ.

7. Απόφαση για την διανομή ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης μέσα στο 2014 ή συμψηφισμό με φορολογικές ζημίες  αποθεματικών από απαλλασσόμενα της φορολογίας Ευρώ 4.527.557,74 που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της εταιρείας.

8. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας.

9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.