Attica Group: Στις 26/6 η τακτική γενική συνέλευση για νέο Δ.Σ.

Tην 26η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Attica Group, στην οποία μεταξύ άλλων θα εκλεγεί νέο διοικητικό συμβούλιο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 (1/1/2013 – 31/12/2013), των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2014 (1/1/2014 – 31/12/2014).

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.

5. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 37 του ν. 3693/2008.

6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

7. Συμψηφισμός μέρους του ειδικού αποθεματικού της Εταιρίας για απόσβεση ζημιών εις νέον ύψους Ευρώ 21.249.777,43 σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 14η Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα, και η τυχόν β΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 28η Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα.