Viohalco: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Την ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή νέου μέλους καθώς και την τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της εταιρείας ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η ετήσια Τακτική και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Viohalco η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, κατά τη συνέλευση, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 38 μέτοχοι, που αντιπροσώπευσαν 156.480.483 μετοχές (δηλαδή 71,25% του συνολικού αριθμού των 219.611.308 μετοχών της εταιρίας), ανώτερο από τα ποσοστά κανονικής και εξαιρετικής απαρτίας (57% και 2/3 αντιστοίχως) που απαιτούνται βάσει του Καταστατικού.

Οι παρακάτω αποφάσεις εγκρίθηκαν κατά την Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3ης Ιουνίου 2014.

γκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013, περιλαμβανομένης της κατανομής των αποτελεσμάτων.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης για τη διεξαγωγή των καθηκόντων τους, κατά το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

Απαλλαγή των ελεγκτών από πάσης ευθύνης για τη διεξαγωγή των καθηκόντων τους, κατά το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

Ανανέωση της θητείας του κου Νικολάου Στασινόπουλου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.432.196 (99,97% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 48.287 (0,03% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

Ανανέωση της θητείας του κου Jacques Moulaert, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

Ανανέωση της θητείας του κου. Ευάγγελου Moυστάκα ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

Ανανέωση της θητείας του κου Μιχαήλ Στασινόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

Ανανέωση της θητείας του κου. Iωάννη Στασινόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

Ανανέωση της θητείας του κου Jean-Charles Faulx ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

Ανανέωση της θητείας του κου Xavier Bedoret ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

Ανανέωση της θητείας του κου Eυθυμίου Χριστοδούλου ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

Ανανέωση της θητείας του κου Jean-Pierre de Launoit ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.444.140 (99,98% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 36.343 (0,02% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

Ανανέωση της θητείας του κου. Francis Mer ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.444.140 (99,98% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 36.343 (0,02% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

Ανανέωση της θητείας του κου Rudolf Wiedenmann ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

Διορισμό του κου Αθανασίου Mολοκότου, ως ανεξάρτητου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, η οποία θα λήξει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών για το οικονομικό έτος 2013, όπως περιέχεται στον Απολογισμό 2013, περιλαμβανομένης της πολιτικής αμοιβών.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 153.730.240 (98,24% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 2.750.243 (1,76% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε συμβολαιογράφο για τις κατά νόμο δημοσιεύσεις.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

Αντικατάσταση του άρθρου 5.1 του Καταστατικού, ως εξής: “Tο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 104.996.194,19 Ευρώ, κατανεμημένο σε 219.611.308 μετοχές, χωρίς ονομαστική αξία.”

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

Αντικατάσταση του άρθρου 16.1 του Καταστατικού, ως εξής: “ Η Εταιρία, σε όλες τις περιπτώσεις, εκπροσωπείται νομίμως έναντι τρίτων από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικά, ή από ειδικούς πληρεξούσιους, στο πλαίσιο της εντολής τους.”

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

Αντικατάσταση του άρθρου 19.3 του Καταστατικού, ως εξής: “ Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, συνέρχεται στις Βρυξέλλες, στην έδρα της Εταιρίας ή σε όποιο άλλο τόπο αναφέρεται στην Πρόσκληση της Συνέλευσης, την τελευταία Τρίτη του Μαΐου, εκάστου έτους, στις 12.00’, εκτός αν η ημέρα αυτή είναι δημόσια αργία στο Βέλγιο, οπότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα.”

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

Διαγραφή του άρθρου 6 του Καταστατικού, σχετικά με το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο και αναρίθμηση των άρθρων του, μετά τη διαγραφή αυτή.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις
BRU5629269/6
παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

Παροχή εξουσιοδοτήσεως σε συμβολαιογράφο, για το συντονισμό και την αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού και την καταχώρηση της κωδικοποιημένης εκδοχής του στο Εμπορικό Μητρώο.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν έγκυρες ψήφοι: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.480.483 (100% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), κατά: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους), απείχαν της ηφοφορίας: 0 (0% από τις παριστάμενες ή εκπροσωπούμενες ψήφους).

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 3ης Ιουνίου 2014, αποφάσισε την ανανέωση, για ένα έτος, της θητείας του κου Nικολάου Στασινόπουλου ως προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του κου Jacques Moulaert ως αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του κου Ευάγγελου Μουστάκα ως διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρίας.