Καθημερινή: Στις 25/6 η Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ. και εγκριση συμμετοχής σε ΑΜΚ θυγατρικής

Στις 25/6 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε." με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του προηγουμένου και την εγκριση συμμετοχής της εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ".

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 25η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνελεύσεων στα γραφεία της Εταιρίας στον Πειραιά (Νέο Φάληρο) επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως αρ. 2, 5ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των αναθεωρημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους.

2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2013-31/12/2013 έπειτα από ακρόαση της σχετικής Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920, και της Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01/01/2013-31/12/2013) και έγκριση διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκαταστάτων αυτού.

4. Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01/01/2013-31/12/2013

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση των πάσης φύσεως καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 24 κ.ν.2190/1920 για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρία υπηρεσίες τους για τη χρήση 01/01/2013-31/12/2013 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014.

7. Επικύρωση της απόφασης του ΔΣ περί μη αναπλήρωσης μελών του που απεβίωσαν ή παραιτήθηκαν

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του προηγουμένου Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρίας στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρίας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ»

10. Παροχή εγκρίσεως-άδειας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών ή στη Διεύθυνση εταιριών του ομίλου «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρίας.

11. Παροχή εγκρίσεως-αδείας στο ΔΣ της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν.2190/1920, για τη χορήγηση εγγυήσεων της Εταιρίας υπέρ εταιριών με τις οποίες είναι ολικά ενοποιημένη

12. Διάφορες Ανακοινώσεις.