Σαράντης: Στις 26/6 η Γενική Συνέλευση για την απόκτηση ιδίων μετοχών

Στις 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση της πραγματοποιηθείσης διανομής προσωρινού μερίσματος στους μετόχους και τη λήψη απόφασης για την απόκτηση ιδίων μετοχών.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας μας στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την στην έδρα της εταιρείας την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 και  με θέματα ημερησίας διατάξεως ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:
1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2013 – 31/12/2013.

2. Έγκριση της πραγματοποιηθείσης διανομής προσωρινού μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας η οποία είχε αποφασισθεί με την από 19/12/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως.

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 01/01/2014 – 31/12/2014, και ορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση παρατάσεως υφισταμένων συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προέγκριση καταβολής των σχετικών αμοιβών και εξόδων παραστάσεως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και έγκριση των καταβληθέντων ποσών για την χρήση 2013.

6. Λήψη απόφασης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας κατ΄ άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

7. Τροποποίηση κανονισμού διαθέσεως μετοχών (stock option).

8. Ανακοινώσεις.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014 και ώρα 16:00, εάν δε και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, σε δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014 και ώρα 16:00.