J&P Άβαξ: Στις 24/6 η τακτική γενική συνέλευση

Στις 24 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της J&P Άβαξ, για την έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 2013.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012.

2. Υποβολή και έγκριση της ‘Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της ‘Εκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής  χρήσης  01.01.2013 – 31.12.2013.

3. Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013.

4. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2013 - 31.12.2013.

5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2014.

6. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

8. Παροχή έγκρισης κατ΄ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των εταιρειών «ΠΡΟΕΤ Ανώνυμη Τεχνική – Εργοληπτική – Μελετητική – Οικοδομική – Βιομηχανική – Αντιπροσωπευτική – Τουριστική - Κτηματική και Εμπορική Εταιρεία», «JPA Κατασκευή και Διαχείριση Σχολείων Αττικής Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού» και «Αθηνά Παραχωρήσεις Α.Ε.» στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 10 Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ».

9. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).

10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική ετήσια τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 07η Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα.