Καρέλια: Στις 25/6 η τακτική γενική συνέλευση

Στις 25 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια, για την έγκριση διάθεσης κερδών της χρήσης 2013 και διανομή μερίσματος, μεταξύ άλλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση των αναμορφωμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012.
2.  Υποβολή και ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Ετησίων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση του έτους 2013 καθώς και της Δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με άρθρο 43α παρ.2 περ. δ’ ν.2190/1920.
3. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2013 - 31/12/2013.
4.  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2013.
5.  Έγκριση καταβληθέντων μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2013 και προέγκριση μισθών των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2014.
6. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τους ελέγχους των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής του.
7.  Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης 1/1/2013 - 31/12/2013 και διανομής μερίσματος.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 25ης Ιουνίου 2014, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 9 Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη, σε επαναληπτική γενική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία οσοδήποτε τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αν παρίσταται ή εκπροσωπείται.