Space Hellas; Στις 24/6 η γ.σ. για τη διάθεση αποτελεσμάτων

Στις 24 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Space Hellas, στο πλαίσιο της οποίας, μεταξύ άλλων, θα συζητηθεί η έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, αγοράς ιδίων μετοχών και η έγκριση χρηματοδοτικού σχήματος που υπεβλήθη από την εταιρεία ενώπιον της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. στα πλαίσια της δράσης «Υποστήριξη επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης – παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ICT4GROWTH» σχετικά με την απαιτούμενη συμμετοχή της εταιρείας και τον τρόπο κάλυψης αυτής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι της εταιρείας θα συζητήσουν και θα λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών (στοιχεία ισολογισμού, στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης χρήσης, στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών χρήσης, πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες), εταιρείας και ομίλου χρήσεως από 1/1/2013 – 31/12/2013, της έκθεσης διαχείρισης και πρόσθετης έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή έκθεσης ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσεως 1/1/2013 – 31/12/2013.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/2013 έως 31/12/2013 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 6ο: Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρείας της χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013.

Θέμα 7ο: Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 κν 2190/1920 και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Θέμα 8ο: Έγκριση χρηματοδοτικού σχήματος που υπεβλήθη από την εταιρεία ενώπιον της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. στα πλαίσια της δράσης «Υποστήριξη επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης – παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ICT4GROWTH» σχετικά με την απαιτούμενη συμμετοχή της εταιρείας και τον τρόπο κάλυψης αυτής.

Θέμα 9ο: Ανακοίνωση εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 κν 2190/1920.

Θέμα 10ο:  Διάφορες ανακοινώσεις.