Μαϊλλης: Στις 30 Ιουνίου η ετήσια Γ.Σ. για εκλογή μελών Δ.Σ.

Την 30η Ιουνίου 2014 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  των μετόχων της Μαΐλλης για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων), της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. για τη χρήση 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013).

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.

3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή τακτικού και αναπληρωματικού για τη χρήση 2014 (1.1.2014-31.12.2014) και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητάς τους ως ανεξαρτήτων  ή μη

5. Επικύρωση εκλογής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 σε αντικατάσταση εκλιπόντος μέλους και εκλογή νέων τακτικών και αναπληρωματικών μελών λόγω λήξης της θητείας των μελών αυτής.

6. Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2013 και ορισμός (προέγκριση) αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2014

7. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Eταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Eταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Έγκριση συμβάσεων μελών ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920

9. Υιοθέτηση μέτρων κατ΄ άρθρο 47 Κ.Ν. 2190/1920.

10. Διάφορα θέματα.