ΕΤΕΜ: Εκλογή νέου δ.σ. από την γ.σ.

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου με θητεία τριών ετών, αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΤΕΜ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην τακτική γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρέστησαν τέσσερις μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών 21.617.730 επί συνόλου μετοχών 30.009.210, ήτοι το 72,04%.

Αναλυτικά, επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι: 

1. Την έγκριση των απλών και ενοποιημένων αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης  2012.

(Ψήφισαν: 21.617.730 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.560.931 (ήτοι 99,74% των παρισταμένων ψήφων), απείχαν 56.799 (ήτοι 0,26% των παρισταμένων ψήφων)).

2. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013, με τις επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

(Ψήφισαν: 21.617.730 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.560.931 (ήτοι 99,74% των παρισταμένων ψήφων), απείχαν 56.799 (ήτοι 0,26% των παρισταμένων ψήφων)).

3. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2013.

(Ψήφισαν: 21.617.730 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.560.931 (ήτοι 99,74% των παρισταμένων ψήφων), απείχαν 56.799 (ήτοι 0,26% των παρισταμένων ψήφων)).

4. Την εκλογή ως ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2014 της ελεγκτικής εταιρίας DFK PD AUDIT Α.Ε., σύμφωνα με την προσφορά της.

(Ψήφισαν: 21.617.730 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.560.931 (ήτοι 99,74% των παρισταμένων ψήφων), απείχαν 56.799 (ήτοι 0,26% των παρισταμένων ψήφων)).

5. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920.

(Ψήφισαν: 21.617.730 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.560.931 (ήτοι 99,74% των παρισταμένων ψήφων), απείχαν 56.799 (ήτοι 0,26% των παρισταμένων ψήφων)).

6. Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία τριών (3) ετών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση τους έτους 2017 με μέλη τους κάτωθι:

Μάρκος Καλλέργης

Δημήτριος Παυλάκης

Γεώργιος Μεντζελόπουλος

Σπυρίδων Κατωπόδης

Εμμανουήλ Καρτσομιχελάκης

Αθανάσιος Πατσούρας

Thomas Purnell

Αθανάσιος Κουφόπουλος ως ανεξάρτητο μέλος

Εμμανουήλ Δρύλλης ως ανεξάρτητο μέλος

(Ψήφισαν: 21.617.730 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.560.931 (ήτοι 99,74% των παρισταμένων ψήφων), απείχαν 56.799 (ήτοι 0,26% των παρισταμένων ψήφων)).

7. Τον ορισμό των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 ως κάτωθι:

Αθανάσιος Κουφόπουλος μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος

Εμμανουήλ Δρύλλης μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος

Δημήτριος Παυλάκης, Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος

(Ψήφισαν: 21.617.730 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.560.931 (ήτοι 99,74% των παρισταμένων ψήφων), απείχαν 56.799 (ήτοι 0,26% των παρισταμένων ψήφων)).

8. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κκ. μετόχους.