Κέκροψ: Στις 18/7 η Γ.Σ. για την έκλογή νέου Δ.Σ.

Στις 18 Ιουνίου 2014,  ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κέκροψ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω της λήξεως της θητείας του, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι τη σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  την  18η   Ιουνίου 2014,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Π. Ψυχικό Αττικής, οδός Δάφνης αριθ. 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1.    Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων  Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2.    Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της  χρήσης 01.01.2013  έως 31.12.2013.

3.    Εκλογή νέου  Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω της λήξεως της θητείας αυτού, και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει.

4.    Ορισμός  Μελών Επιτροπής  Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5.    Εκλογή Ορκωτού  Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014  και καθορισμός της αμοιβής του.

6.    Λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του  Ν. 4172/2013, σχετικά με τα  Αφορολόγητα Αποθεματικά της Εταιρείας  που σχηματίσθηκαν  κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2238/1994.

7.    Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

8.    Ανακοινώσεις.