Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρίτη, 27-Μαϊ-2014 17:18

ΕΛΒΑΛ: Διανομή αφορολόγητων αποθεματικών και διεύρυνση σκοπού ενέκρινε η Γ.Σ.

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Νέο διοικητικό συμβούλιο, διανομή αφορολόγητων αποθεματικών και διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας ενέκριναν οι μέτοχοι της ΕΛΒΑΛ, κατά την τακτική γενική συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 27 Μαΐου 2014.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επί των θεμάτων της γενικής συνέλευσης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι:

1. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013, με τις επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. (ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2013. (ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

3. Την εκλογή ως ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2014 την ελεγκτική εταιρία KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., σύμφωνα με την προσφορά τους. (ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 91.016.631 (ήτοι 99,96%), ψήφοι κατά 31.974 (ήτοι 0,03%), απείχαν 8.098 (ήτοι 0,01%).

4. Την εκλογή ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με θητεία ενός (1) έτους, τους κάτωθι: (1) ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ (2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (3) ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ (5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ (6) ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ (7) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ανεξάρτητο μέλος (8) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (9) ΑΒΡΑΑΜ ΜΕΓΗΡ (10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ (11) GERARD DECOSTER, ανεξάρτητο μέλος (ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.056.703 (ήτοι 100%)).

5. Τον ορισμό ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τους κάτωθι: (1) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος (2) ΑΒΡΑΑΜ ΜΕΓΗΡ (3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ (ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.056.703 (ήτοι 100%)).

6. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920. (ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.056.703 (ήτοι 100%)).

7. Τη δέσμευση φορολογημένου υπολοίπου εις νέον για κάλυψη ίδιας συμμετοχής επενδύσεων για σχηματισμό αφορολογήτων αποθεματικών του Ν. 3299/2004. (ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.056.703 (ήτοι 100%)).

8. Τη διανομή αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013. (ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.056.703 (ήτοι 100%)).

9. Τη διεύρυνση του σκοπού της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού αυτής. (ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.056.703 (ήτοι 100%)).

10. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους της.

Σημειώνεται πως στη συνέλευση παρέστησαν εικοσιένα (21) μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών 93.056.703 επί συνόλου μετοχών 124.100.815, ήτοι το 74,98%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

11:35 09/09

Mega συμφωνία - ορόσημο για τον κλάδο της εξόρυξης: Η Anglo American συγχωνεύεται με την Teck Resources

Δημιουργούν έναν "γίγαντα" 53 δισ. δολ.. Από τα μεγαλύτερα deals στον μεταλλευτικό κλάδο εδώ και πάνω από μια 10ετία.

11:32 09/09

Στα χέρια του πρωτότοκου υιού Μέρντοχ η αυτοκρατορία των 3,3 δισ. δολαρίων

"Χρυσή" αποχώρηση $1,1 δισ. για Προύντενς, Ελίζαμπεθ και Τζέιμς Μέρντοχ.

11:19 09/09

CEO UniCredit: "Στην Ελλάδα είμαστε ευπρόσδεκτοι"

Απαντά στους επικριτές του για πιθανή εξαγορά της γερμανικής Commerzbank.

10:27 09/09

Τραπεζικό deal 16 δισ. ευρώ στην Ιταλία: Η Monte Paschi αποκτά τον έλεγχο της Mediobanca

Η συμφωνία αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον ιταλικό χρηματοπιστωτικό τομέα.

10:00 09/09

ABN Amro: Η ολλανδική κυβέρνηση μειώνει το μέριδιό της στην τράπεζα

Περιορίζει σταδιακά τις συμμετοχές της στην ολλανδική τράπεζα.

07:41 09/09

Creta Farms: Σώθηκε ο τζίρος αλλά οι ζημιές εκτινάχθηκαν στο 1 εκατ. - Πού ποντάρει

Η κρητική αλλαντοβιομηχανία διατήρησε σχεδόν αμετάβλητο τον τζίρο της στα 146 εκατ. ευρώ. Η πτωτική αγορά των αλλαντικών και η πίεση του ανταγωνισμού.

07:31 09/09

STIQ: Επεκτείνεται σε νέες πόλεις και "κοιτάζει" προς το εξωτερικό η startup που αλλάζει το delivery

Η STIQ ιδρύθηκε από τον Κ. Δάβαρη και λειτουργεί φυσικά καταστήματα και cloud kitchens - δηλαδή επαγγελματικούς χώρους μαγειρικής που εξυπηρετούν online παραγγελίες.

14:13 08/09

Mega deal 17 δισ. δολ. μεταξύ SpaceX και EchoStar

Το deal αφορά στην αγορά φάσματος και είναι μεταξύ μεγαλύτερων συμφωνιών φέτος.

09:58 08/09

Πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης: Η νέα γενιά AI που ήλθε για να αλλάξει το μέλλον των επιχειρήσεων - Πώς μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία (και όχι κίνδυνο)

Οι AI agents θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να κάνουν πράγματα που προηγουμένως θεωρούνταν αδύνατα.

07:30 08/09

Σούπερ μάρκετ: Η μάχη των Ιωαννίνων, ο Σκλαβενίτης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο Γαλαξίας

Πώς μια "φτωχή" περιφέρεια εξελίσσεται σε hot spot του ελληνικού λιανεμπορίου.

23:44 06/09

Stellantis: Μη ρεαλιστικοί οι στόχοι της "Πράσινης Συμφωνίας" για απαγόρευση πώλησης βενζινοκίνητων οχημάτων το 2035

Σε συνέντευξή του, που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα Les Echos, ο Φιλόζα ζητά να εισαχθούν "ευέλικτα" μέτρα που "θα συμβάλλουν ταυτόχρονα στην αποανθρακοποίηση και τη διατήρηση της βιομηχανικής...