Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρίτη, 27-Μαϊ-2014 11:52

ΕΛΤΡΑΚ: Στις 17/6 η τακτική Γ.Σ. για διάθεση κερδών και Δ.Σ.

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Την 17η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Ελτράκ, για τη διάθεση των κερδών και την εκλογή διοικητικού συμβουλίου, μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση αναμόρφωσης οικονομικών καταστάσεων κονδυλίων χρήσης 2012 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους»

2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 31η Εταιρική Χρήση (1.1.2013 -31.12.2013).

3. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 17η Εταιρική Χρήση (1.1.2013 -31.12.2013).

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 31η Εταιρική Χρήση (1.1.2013-31.12.2013).

5. Διάθεση κερδών.

6. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της 31ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2013-31.12.2013) και καθορισμός ανωτάτου ορίου αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.

7. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

8. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής

9. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

10. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας

11. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 30η Ιουνίου 2014 (τουλάχιστον 10 μέρες μετά), ημέρα Δευτέρα.