Καραμολέγκος: Τη διανομή των κερδών του 2013 θα συζητήσει η τακτική γ.σ. της 18ης/6

Απόφαση για τη διανομή των κερδών της χρήσης 2013 καλείται να πάρει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος που θα λάβει χώρα στις 18 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρείας στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων-Εταιρικών και Ενοποιημένων- που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2013 (01.01.2013 - 31.12.2013)

2) Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και της Επεξηγηματικής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου - που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2013 (01.01.2013 - 31.12.2013)

3) Λήψη απόφασης για την διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2013-31.12.2013 καθώς και του τρόπου και χρόνου διάθεσης αυτών.

4) Απόφαση για απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2013-31.12.2013.

5) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστών από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6) Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή / και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. 

7) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2013 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2014.

8) Εγκρίσεις συμβάσεων εγγυήσεων, μισθώσεων και δανείων.
9) Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
10) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.