Τιτάν: Στις 20/6 η τακτική γ.σ. για νέο stock option plan

Στις 20 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Τιτάν, στο πλαίσιο της οποίας μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η διανομή έκτακτων αποθεματικών, η απόκτιση ιδίων μετοχών και η θέσπιση νέου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρείας στα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της αλλά και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2013 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Διανομή έκτακτων αποθεματικών συνολικού ποσού ευρώ 8.463.252,80 ήτοι :
α.  έκτακτου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 23α του Ν.1892/90, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2234/1994, ποσού ευρώ 5.393.807,78
β.  έκτακτου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 23β του Ν. 1892/90, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2234/1994, ποσού ευρώ 1.236.096,85
γ.  έκτακτου αποθεματικού επενδύσεων φθινουσών περιοχών του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 1892/90,  ποσού ευρώ 1.720.322,82 και
δ.  μέρους έκτακτων αποθεματικών από κέρδη προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 113.025,35.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2013.

4. Έγκριση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013 και προέγκριση των σχετικών αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση  2014.

5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Παροχή  έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1  του κ.ν. 2190/1920.

7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Θέσπιση νέου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/20  και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων, του τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων και των λοιπών όρων του πρoγράμματος.